Vào tháng 2 năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường về hoạt động của sàn giao dịch vàng ATFX trên không gian mạng, trong khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Nghi ngờ đây là một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo nhắm vào các nạn nhân tại Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập một chuyên án vào đầu tháng 6 năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết rằng việc truy vết và bắt giữ tội phạm trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng là một thử thách hết sức lớn. Các đối tượng liên tục thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới mở, và sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ một cách bí mật.

Để có thể bắt quả tang, Công an tỉnh Điện Biên đã phải cử các trinh sát bám sát địa bàn trong thời gian dài. Họ cũng đã phối hợp chặt chẽ với từng bước xử lý của Công an Lào để nắm bắt quy luật hoạt động, bản đồ di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng. Sự phối hợp quốc tế và sự kiên nhẫn trong quá trình điều tra đã trở thành chìa khóa trong chiến dịch lần này.

Quá trình điều tra đã cho thấy mức độ tinh vi và sự tổ chức chặt chẽ của nhóm tội phạm này. “Chúng tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin và xác minh danh tính của các đối tượng do họ sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi và dấu vết của mình,” Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm chia sẻ.

Trước những thách thức đó, Công an tỉnh Điện Biên đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và công nghệ hiện đại để theo dõi và thu thập thông tin về hoạt động của sàn giao dịch vàng ATFX. Sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc chống tội phạm trên không gian mạng đã góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn cho tài sản của người dân.

Hiện tại, chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động giao dịch trên mạng, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến tiền ảo và sàn giao dịch vàng.

Cơ quan chức năng Việt Nam vừa phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Lào để phá vỡ một đường dây tội phạm công nghệ cao có tính chất xuyên quốc gia. Chiến dịch này diễn ra tại trung tâm của Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, kết quả là việc bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có nhiều người mang quốc tịch nước ngoài. Cùng với đó, một lượng lớn tang vật liên quan cũng bị thu giữ.

Đường dây tội phạm này do Hoàng Văn Trung, sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng, cầm đầu. Trung đã móc nối với các đối tượng người nước ngoài để lập ra một sàn giao dịch vàng ảo có tên ‘ATFX’. Mục đích chính của họ là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã tận dụng công nghệ cao để che giấu tung tích và hoạt động một cách có tổ chức. Họ được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, tạo ra một thách thức không nhỏ cho cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập Chuyên án 625T. Đây là một chuyên án quan trọng do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Mục tiêu của chuyên án là triệt phá đường dây tội phạm này và đưa những kẻ liên quan ra trước pháp luật.

Trong quá trình điều tra, tại cơ quan công an, nhóm đối tượng người Việt đã thừa nhận hành vi cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo ‘ATFX’. Họ nhắm vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Thủ đoạn của họ là khai thác triệt để không gian mạng và lợi dụng nền tảng số cũng như công nghệ AI để lẩn tránh truy vết và che giấu danh tính.

Các đối tượng đã tạo vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt và dựng lên sàn giao dịch vàng ảo mang tên ‘ATFX’. Về bề mặt, đây là một môi trường đầu tư hiện đại với lời hứa sinh lời cao. Tuy nhiên, thực chất đây là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết. Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền.

Chiếc bẫy đầu tư mang tên ‘ATFX’ đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đường dây tội phạm này đã được tổ chức một cách chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch. Họ phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn với mục tiêu duy nhất là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Chuyên án 625T kết thúc thành công không chỉ thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng Việt Nam mà còn là minh chứng cho hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất và bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào. Điều này phù hợp với tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Thành công của chuyên án góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng và giữ vững lòng tin của nhân dân.

Như vậy, việc phá vỡ đường dây tội phạm này là một bước tiến quan trọng trong công cuộc chống tội phạm công nghệ cao và bảo vệ an ninh mạng. Sự hợp tác giữa các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã thể hiện một mô hình hợp tác hiệu quả trong việc đối phó với những thách thức an ninh mới trên không gian mạng.

Để biết thêm thông tin về chuyên án và các hoạt động của cơ quan chức năng, vui lòng truy cập https://www.vietnamnet.vn/ và https://congnghe.vietnamnet.vn/.