Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 cá nhân khác liên quan đến một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn lại gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi (cùng ngụ tại Thái Nguyên); Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, ngụ tại Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, ngụ tại Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, ngụ tại Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, ngụ tại Hải Phòng, và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, ngụ tại Bắc Ninh, để làm rõ hành vi liên quan. Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này bao gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia.

Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để lừa đảo người trong nước. Đỗ Đông Hưng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau. Nhóm “cào khách” chịu trách nhiệm làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Chúng thường sử dụng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận.

Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ “con mồi” nạp thêm tiền. Tiếp theo, nhóm “giết khách” sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm “cào khách” để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền.

Đồng thời, chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, “móc sạch tiền” của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết. Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét.

Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân. Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú, hưởng sự khoan hồng. Công an Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Được biết, đây là một trong những đường dây lừa đảo qua mạng xã hội đã bị phát hiện và triệt phá trong thời gian gần đây. Lừa đảo qua mạng xã hội đang trở thành một vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng đến nhiều người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người dân cần cảnh giác và không trở thành “con mồi” của những kẻ lừa đảo. Nếu có nghi vấn hoặc thông tin về các hoạt động lừa đảo, người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ và bảo vệ. Công an Việt Nam đang nỗ lực để ngăn chặn và xử lý các vụ lừa đảo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 nghi phạm. Họ bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 nghi phạm là người Việt Nam, trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), do Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’ để lừa đảo.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến…

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Sau đó, nhóm sẽ chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16-7, Phòng cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các nghi phạm trong ổ nhóm này. Đến ngày 21-7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các nghi phạm liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo về việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đây là cá nhân đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Trang bị bắt giữ vào lúc 10h cùng ngày tại vạch phân luồng cầu Bắc Luân 1, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khi đang cố gắng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Hoạt động bắt giữ được thực hiện bởi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Qua quá trình rà soát và xác minh kỹ lưỡng, cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng Nguyễn Thị Trang là đối tượng bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã đặc biệt từ ngày 15/4/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, trong năm 2023, thông qua hoạt động môi giới bất động sản, Trang đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người dân góp vốn mua bất động sản không tồn tại, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để tránh bị xử lý, Trang đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào tháng 12/2023. Việc bắt giữ Nguyễn Thị Trang đã ngăn chặn được một hành vi xuất cảnh trái phép và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Đối tượng Nguyễn Thị Trang sẽ phải đối mặt với các hậu quả pháp lý nghiêm trọng do hành vi phạm tội của mình gây ra. Công an tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp để xử lý triệt để vụ việc.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Hồng Liên (sinh năm 1985, quê Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Liên không có công việc ổn định và muốn có tiền để chi tiêu, nên đã nghĩ ra cách lừa đảo những người đàn ông.

Cụ thể, vào ngày 29/12/2021, Liên sử dụng tài khoản Facebook để kết bạn và nhắn tin với anh Đ. Trong tin nhắn, bà Liên giới thiệu mình là mẹ đơn thân tên là Nguyễn Khánh Hòa, mang quân hàm Trung tá, công tác ở Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc Phòng. Bà Liên cũng đưa ra những thông tin sai sự thật về hoàn cảnh gia đình và công việc của mình để tạo sự tin tưởng với anh Đ. Bà Liên đã chụp ảnh giao hàng rau củ cho doanh trại quân đội và gửi cho anh Đ., khiến anh này tin rằng bà Liên là sĩ quan quân đội.

Trong quá trình liên lạc, Liên đã xây dựng mối quan hệ tình cảm với anh Đ. và lấy được cảm tình của người đàn ông này. Bà Liên đã lừa đảo anh Đ. rằng có thể giúp anh chuyển công tác từ Bắc Giang về Hà Nội, và yêu cầu anh đưa 90 triệu đồng để thực hiện việc này. Anh Đ. đã tin tưởng và đưa tiền cho Liên, nhưng bà Liên đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Sau đó, Liên tiếp tục lừa đảo anh Đ. về việc có vườn cà phê, đất đai ở Lâm Đồng và Đà Nẵng, và yêu cầu anh chuyển khoản cho bà vay tiền.

Qua quá trình lừa đảo, Liên đã chiếm đoạt tổng số 620 triệu đồng của anh Đ. và không có khả năng khắc phục. Đối mặt với những hành vi lừa đảo của mình, bà Liên đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông tin từ tòa án cho biết, trong quá trình xét xử, các tình tiết của vụ án đã được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra phán quyết.