Nội dung chính
Ngày 14-10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng mới nhất tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, buộc tội công dân Campuchia Chen Zhi (biệt danh Vincent) 37 tuổi, người sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group, vì âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền quy mô hàng tỷ đô la.
Bối cảnh cáo trạng
Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Prince Group có trụ sở tại Campuchia, bị cáo buộc đã chỉ đạo một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các khu lao động cưỡng bức và các “trại điện thoại” dùng để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu “pig‑butchering”. Các nạn nhân, chủ yếu là người Mỹ và các quốc gia khác, đã mất hàng tỷ USD.
Mô hình lừa đảo “pig‑butchering” và lao động cưỡng bức
Theo cáo trạng, các khu nhà ở Campuchia được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, nơi nạn nhân bị giam giữ, đánh đập và tra tấn nếu không tuân lệnh. Họ bị ép tham gia vào các trung tâm gọi điện tự động – còn gọi là “trại điện thoại” – để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư tiền điện tử.
Những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tin cậy với nạn nhân, thuyết phục họ chuyển tiền điện tử vào các ví được chỉ định. Sau khi tiền đã vào tay, chúng được rửa qua các kênh cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử, và chuyển sang ngân hàng truyền thống. Phần lợi nhuận được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản, đồ xa xỉ và thậm chí tranh Picasso tại New York.
Quy mô tài sản bị tịch thu
Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York và Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn dân sự yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD theo mức giá thị trường hiện hành. Đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Phản hồi của các cơ quan pháp luật
“Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia,” Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche khẳng định. “Bằng việc triệt phá một đế chế tội phạm dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo, chúng tôi gửi thông điệp rõ ràng: Mỹ sẽ dùng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản và đưa thủ phạm ra trước công lý.”
Giám đốc FBI Kash Patel nói: “FBI và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ phá án tài chính lớn nhất trong lịch sử. Cáo trạng cho thấy bị cáo điều hành một mạng lưới tội phạm rộng lớn trên nhiều châu lục, nhắm vào hàng triệu nạn nhân vô tội.”
Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg bổ sung: “Các nạn nhân đã bị giam giữ trong những khu nhà giống như nhà tù và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiều người ở Mỹ.”
Hậu quả pháp lý và mức án tiềm năng
Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù và phạt tiền hàng trăm triệu USD. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng lệnh trừng phạt, trong khi Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự.
Kết luận
Vụ án không chỉ là một minh chứng cho sức mạnh hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính và buôn người, mà còn là lời cảnh tỉnh cho mọi nhà đầu tư: hãy luôn xác thực nguồn gốc và tính hợp pháp của các dự án tiền điện tử trước khi chuyển tiền. Nếu bạn hoặc người thân đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo “pig‑butchering”, đừng ngần ngại liên hệ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi.
Bạn có câu hỏi hay muốn biết thêm chi tiết về cách phòng tránh lừa đảo tiền điện tử? Hãy để lại bình luận hoặc chia sẻ bài viết để cộng đồng cùng nhau nâng cao nhận thức.
