Nội dung chính
Washington công bố lệnh trừng phạt quy mô lớn
Mỹ đã đóng băng tài sản và cấm giao dịch của hơn 20 tổ chức lừa đảo hoạt động tại Myanmar và Campuchia.
Bối cảnh và mục tiêu của lệnh trừng phạt
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhóm lừa đảo này đã chiếm đoạt hàng tỷ đô la từ công dân Mỹ trong năm 2023. Động thái trừng phạt nhằm ngăn chặn việc các mạng lưới tội phạm tài chính tiếp tục khai thác người tiêu dùng Mỹ và gây bất ổn cho hệ thống tài chính khu vực Đông Nam Á.
Chi tiết các đối tượng bị trừng phạt
Ở Myanmar, 9 công ty và cá nhân có quan hệ với lực lượng vũ trang Quân đội Quốc gia Karen (KNU) đã bị đưa vào danh sách cấm. Các thực thể này được cho là trung tâm điều hành các chiến dịch lừa đảo đầu tư tiền ảo, chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền.
Tại Campuchia, 10 tổ chức – phần lớn do các mạng lưới tội phạm người Trung Quốc điều hành – cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Họ chuyên thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, lừa đảo qua điện thoại và các hình thức “phishing” tài chính.
Tác động lên người tiêu dùng Mỹ và khu vực Đông Nam Á
Washington đã đóng băng toàn bộ tài sản và lợi ích của các cá nhân, công ty bị cấm tại Mỹ. Đồng thời, công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ bị cấm tham gia bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài sản của các đối tượng này.
Ủy ban Thương mại Quốc tế ước tính trong năm 2024, các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á sẽ chiếm đoạt khoảng 10 tỷ USD từ người tiêu dùng Mỹ – tăng hơn 60 % so với năm trước. Việc trừng phạt kịp thời giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các mô hình lừa đảo ngày càng tinh vi.
Triển vọng và biện pháp phòng ngừa
Trong bối cảnh các mạng lưới tội phạm chuyển sang sử dụng công nghệ blockchain và tiền ảo, các cơ quan quản lý tài chính Mỹ và các quốc gia trong khu vực sẽ cần tăng cường hợp tác thông tin, giám sát giao dịch và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Người tiêu dùng nên thận trọng với các lời mời đầu tư “đảm bảo lợi nhuận cao” qua mạng, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp và luôn sử dụng các kênh giao dịch được cấp phép.
Để biết thêm chi tiết về các biện pháp bảo vệ tài chính cá nhân, truy cập trang web của Bộ Tài chính Mỹ.
